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13 ottobre 2021

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La Segreteria Generale – Ufficio Unico per la Formazione - informa che il 14 ottobre 2021 dalle ore 10:00 alle 12;00 si svolgerà il webinar  “Antiriciclaggio e Pubblica Amministrazione”.
Il corso online tratterà i seguenti temi:
•    La normativa antiriciclaggio per le Pubbliche Amministrazioni (Riccardo Giovannetti e Luigi Bottone)
•    Breve introduzione alla normativa e relativo impatto per le aziende sanitarie
•    Un modello per la gestione dei rischi di corruzione e finanziamento del terrorismo nella pubblica amministrazione (Riccardo Giovannetti e Luigi Bottone)
1.    procedimenti da attenzionare:
procedimenti finalizzati all’adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.
2.    adozione di procedure interne idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e l’indicazione di misure necessarie a mitigarlo
3.    comunicazione alla UIF di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui le PA vengano a conoscenza nell’esercizio della propria attività istituzionale
4.    adozione di misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti delle fattispecie meritevoli di essere comunicate
5.    formazione continua
6.    un modello di riferimento e summa dei precedenti punti, il filo conduttore: Processi -> procedimenti -> anomalie e schemi comportamentali -> rischi -> misure -> tempi -> responsabilità
Il caso della CCIAA di Milano (Riccardo Giovannetti e Luigi Bottone)
Dalla creazione del commitment alla personalizzazione del modello antiriciclaggio. Dall’utilizzo effettivo alla presentazione dei lavori svolti alla UIF/Banca d’Italia
Il software per la gestione della Compliance integrata. Una vista sul Modello Antiriciclaggio utilizzato in GZOOM (Relatore Stefano Benfenati)
1.    Analisi del rischio di processo:
    Mappatura dei procedimenti con relative responsabilità
    Calcolo del rischio di procedimento
    Indicatori di anomalia o schemi comportamentali, con fattori di rischio
    Possibili rischi.
    Misure di prevenzione, con tipologia, responsabilità, tempi, indicatori di monitoraggio.
2.    Analisi del rischio per operazione
    Dati della controparte
    Griglia di indicatori di anomalia del soggetto
    Dati di operazione
    Griglia di indicatori di anomalia dell’operazione
    Valutazione del rischio di operazione
    Esecuzione dell’adeguata verifica delle identità dei soggetti.

Per partecipare occorre collegarsi al seguente link per la registrazione:
https://gzoom.mapsgroup.it/webinar-antiriciclaggio-e-sanita-pubblica/

Si rammenta, inoltre, che dipendenti che intendano inserire nel proprio fascicolo personale i corsi seguiti a distanza dovranno far pervenire la tabella di report all’indirizzo email: formazione@cittametropolitana.me.it, indicando il codice identificativo 268.

GM